Jaké povinnosti musíte plnit podle zákona proti praní peněz? Odborníci radí, jak na to online

Přidat CFOWorld do oblíbených

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 29. 10. 2024

Spolehlivé ověřování identity klientů, a kvůli tomu vyplňování formulářů dle zákona proti praní peněz (AML). To musí dělat přibližně sto tisíc firem a další subjekty v ČR, kterých se týkají tzv. AML povinnosti. Realitní kanceláře, finanční instituce nebo notáři ale často nevědí, že je mohou řešit elektronicky, bez riskantního skenování dokladů či ježdění za klienty. Podrobnosti přibližují odborníci na online identitu osob ze společnosti...

Přečíst celý článek na CFOWorld

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením CFOWorld. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

Odborníci Praní špinavých peněz Povinnosti aml předpisy zakládání firem online Daňové povinnosti Pendleři povinnosti povinnosti majitelů Povinnosti pronajímatele Povinnosti zaměstnavatele

Doporučené články

Novou ochranu před energetickými zprostředkovateli můžete využít i na smlouvy uzavřené loni (Měšec - články, 21. 1. 2022)
ÚOOÚ k výkladu zákona proti praní špinavých peněz (ParlamentníListy.cz, 10. 7. 2021)
Musíte rodinný dům kolaudovat? Jaké máte povinnosti? (Investujeme.cz, 7. 10. 2021)
Na víkend si neplánujte povinnosti vůči sociálce, ePortál ČSSZ čeká odstávka (Podnikatel.cz, 29. 10. 2024)
Jaké změny musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně? (Finance.cz, 29. 7. 2022)
Jaké povinnosti musí zaměstnavatelé plnit v nemocenském pojištění vůči sociálce? (Podnikatel.cz, 7. 10. 2022)
Od ledna platí nové povinnosti u cookies lišty. Na co si musíte dát pozor? (Podnikatel.cz, 18. 1. 2022)
Zaměstnanec se při práci zranil. Kdy musíte pracovní úraz hlásit na inspekci práce? (Podnikatel.cz, 8. 6. 2023)
Jaké povinnosti mají plátci DPH? (Podnikatel.cz, 23. 11. 2022)

Nejnovější články

Zobrazit poslední články na CFOWorld