Banka NatWest zaplatí přes čtvrt miliardy liber. Nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 13. 12. 2021

Britský soud dnes uložil bance NatWest zaplatit pokutu 264,8 milionu liber (7,9 miliardy korun) kvůli tomu, že nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz. Je to vůbec poprvé, co britský Úřad pro finanční etiku (FCA) prosadil trestní stíhání podle předpisů o praní špinavých peněz zavedených v roce 2007. V procesu nebyl obviněn žádný člověk, napsala agentura AP.

Přečíst celý článek na E15.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením E15.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

Byznys Praní špinavých peněz Banka pojištění peněz miliardy Efektivita praní Ekonomické praní Praní bot Praní hraček Praní povlečení Praní prádla Praní ručníků

Doporučené články

Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz (Ekonomika iDNES.cz, 19. 4. 2021)
Velký kryptoměnový pád. Šéf Binance odstoupí a přizná se k praní špinavých peněz (E15.cz, 21. 11. 2023)
Úterý ve sněmovně: Nová pravidla pro volby, hypotéky i proti praní špinavých peněz (Forum 24, 24. 10. 2023)
Pět povinností proti praní špinavých peněz, na které si dát pozor při nemovitostních transakcích (Info.cz, 28. 7. 2022)
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad (Zprávy iDNES.cz, 24. 4. 2024)
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI (Zprávy iDNES.cz, 31. 8. 2022)
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard (Ekonomika iDNES.cz, 13. 7. 2021)
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy (ParlamentníListy.cz, 10. 8. 2023)
Obvinění proti Abramovičovi nakopávají plán EU na boj proti praní špinavých peněz ve fotbale (Epeníze, 21. 11. 2023)

Nejnovější články

? Dobrá diagnóza, ne úplně optimální řešení, komentují europoslanci Draghiho zprávu v debatě (23. 11. 2024)
DNES
ODEMČENO: Baudiš vydělal na termínovanému účtu stamiliony. Po raketovém růstu čeká Palantir pád (23. 11. 2024)
DNES
Nesestřelitelná raketa: Putin oznámil výrobu Orešniku. Tu žádná jiná země nemá, prohlásil (22. 11. 2024)
Válka na Ukrajině ONLINE: Česko nebude usilovat o prodloužení výjimky ze zákazu dovozu ruské ropy (22. 11. 2024)
Soudce odložil na neurčito oznámení Trumpova trestu. Dokonce zváží zrušení verdiktu (22. 11. 2024)

Zobrazit poslední články na E15.cz