Válka na Ukrajině tlačí k větším kontrolám klientů i finanční instituce

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 8. 12. 2022

Banky, pojišťovny, realitní kanceláře a další subjekty musejí více kontrolovat, komu poskytují své služby. Úřady měst a obcí zase musejí vědět, kdo se smí účastnit veřejné zakázky a kdo už ne. V praxi se pro tuto povinnost používá pojem AML (Anti-Money-Laundering).

Přečíst celý článek na Finance iDNES.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením Finance iDNES.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

Finance - Finanční rádce Kdo jsou veřejné zakázky realitní kanceláře Finanční úřady Bohové musejí být šílení kdo je to? Kdo může učit Kdo zabil Saru? Finanční služby Kdo chytá v žitě

Doporučené články

Rusko je v chaosu, lidé chtějí naději, proto se obrací na kartářky a magii (Peak.cz, 9. 9. 2022)
Ruská agrese proti Západu by ještě mohla vyhrát. Musíme si přiznat své chyby a iluze (Forum 24, 6. 5. 2022)
Jak se Ukrajině daří vyhrávat válku na sociálních sítích (Forum 24, 16. 10. 2022)
Probační a mediační služba: Odsouzení ve výkonu trestu OPP pomáhají Ukrajině (ParlamentníListy.cz, 25. 3. 2022)
Čína pomalu otáčí. Ukrajině poskytla i symbolickou pomoc (Deník.cz - Zprávy, 22. 3. 2022)
ČNB: Upozornění na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině (ParlamentníListy.cz, 27. 2. 2022)
Munzar (ODS): Instituce pod vedením Ministerstva financí našly nový terč svého zaklekávání (ParlamentníListy.cz, 16. 9. 2021)
Situace na Ukrajině dopadá i na investice. Je potřeba přehodnotit strategii? (Podnikatel.cz, 1. 3. 2022)
Nová studená válka? Potřeba odpovídající strategie Západu vůči Číně (Forum 24, 24. 11. 2022)

Nejnovější články

Firma chce odškodnit můj pracovní úraz, lékař ale odmítá vypracovat posudek (22. 11. 2024)
DNES
Hypotéka musí být zajištěná nemovitostí. Víme, jakými lze ručit (22. 11. 2024)
DNES
Transakce u více bank v jedné aplikaci by měla být běžná, říká bankéř (21. 11. 2024)
KOMENTÁŘ: Co Čech, to živnostník? Spíše než podnikání u nás kvete švarc systém (21. 11. 2024)
Střetů aut se zvěří na silnicích přibývá. Škody jsou čím dál vyšší (20. 11. 2024)

Zobrazit poslední články na Finance iDNES.cz