Povinnosti realitních zprostředkovatelů podle AML zákona: Specifika u politicky exponovaných osob

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 8. 2. 2024

Píšeme na Hypoindex.cz: Tzv. AML zákon, tj. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti předepisuje povinným osobám specifické povinnosti. Jednou z kategorií povinných osob jsou realitní zprostředkovatelé. O tom, jaké povinnosti mají jsme si povídali s právníkem Ondřejem Najmanem z advokátní […] Článek Povinnosti realitních zprostředkovatelů podle AML zákona: Specifika u politicky exponovaných osob se nejdříve...

Přečíst celý článek na Investujeme.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením Investujeme.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

aml předpisy podnikání politicky exponované osoby realitní zprostředkování Povinnosti Daňové povinnosti Pendleři povinnosti povinnosti Berana povinnosti majitelů Povinnosti pronajímatele Povinnosti zaměstnavatele Pronajímatel povinnosti Ručitel povinnosti zákonné povinnosti

Doporučené články

Jaké povinnosti musíte plnit podle zákona proti praní peněz? Odborníci radí, jak na to online (CFOWorld, 29. 10. 2024)
Ochrana oznamovatelů v realitních kancelářích: Jaká jsou specifika? (Investujeme.cz, 17. 8. 2023)
Nové pravomoci pro FAÚ se odkládají. Senát vrátil novelu poslancům (Finmag.cz, 21. 8. 2024)
Energetický regulační úřad: Startují registrace energetických zprostředkovatelů (ParlamentníListy.cz, 3. 7. 2022)
9,5 milonů korun sankce pro Fio banku. Nepohlídala si AML procesy (Měšec - Aktuality, 6. 11. 2024)
KSČM: Česká republika porušuje své vlastní zákony (ParlamentníListy.cz, 13. 12. 2022)
Očekávaná pravidla pro whistleblowing se blíží. Na koho dopadnou nové povinnosti? (Info.cz, 11. 7. 2023)
Skupině dříve exponovaných lidí se od 1. září 2025 sníží důchod. Patříte mezi ně? (Finance.cz, 31. 12. 2024)
Banka vám zruší účet. Jen tak. Několika lidem už se stalo. V Británii už bijí na poplach (ParlamentníListy.cz, 14. 7. 2023)

Nejnovější články

FondZOOM: Představení fondu kvalifikovaných investorů AVANT – Česká pole 2015 (31. 1. 2025)
DNES
Pasivní investování? Jak neudělat zásadní chyby (31. 1. 2025)
DNES
Nabídkové ceny starších bytů střední velikosti se utrhly z řetězu (30. 1. 2025)
Výše daně z nemovitosti může překvapit. Přiznání k ní je nutné podat do konce ledna (30. 1. 2025)
Aristotelův seznam – deset nepravděpodobných, ale možných výsledků pro rok 2025 (30. 1. 2025)

Zobrazit poslední články na Investujeme.cz