Fio banka dostala pokutu od ČNB, špatně hlídala praní špinavých peněz

Přidat Penize.cz do oblíbených

Doporučujeme: Nastavte si sledování zajímavých článků a podcastů podle toho, co Vás zajímá. Nastavit

Datum publikování: 5. 11. 2024

Fio banka dostala pokutu devět a půl milionu od České národní banky (ČNB). Důvodem jsou nedostatky v opatřeních proti takzvanému praní špinavých peněz a při dodržování mezinárodních sankcí. Kontroly se týkaly různých období od ledna 2019 do června 2022.

Přečíst celý článek na Penize.cz

Upoutávka na článek je uveřejněna se svolením Penize.cz. Celý článek si můžete přečíst zde.

Související témata

Praní špinavých peněz fio banka Banka pojištění peněz Národní banka Fio bank ČNB Banka Česká národní banka Švýcarská národní banka Dluhy za pokutu

Doporučené články

ING porušila zákon o praní peněz. Centrální banka jí vyměřila tučnou pokutu (E15.cz, 25. 4. 2023)
Banka NatWest zaplatí přes čtvrt miliardy liber. Nedodržela pravidla proti praní špinavých peněz (E15.cz, 13. 12. 2021)
Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz (Finance iDNES.cz, 6. 6. 2024)
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují (Ekonomika iDNES.cz, 25. 10. 2023)
Velký kryptoměnový pád. Šéf Binance odstoupí a přizná se k praní špinavých peněz (E15.cz, 21. 11. 2023)
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy (ParlamentníListy.cz, 10. 8. 2023)
Obvinění proti Abramovičovi nakopávají plán EU na boj proti praní špinavých peněz ve fotbale (Epeníze, 21. 11. 2023)
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz (Deník.cz - Zprávy, 26. 1. 2024)
Pět povinností proti praní špinavých peněz, na které si dát pozor při nemovitostních transakcích (Info.cz, 28. 7. 2022)

Nejnovější články

Fio banka dostala pokutu od ČNB, špatně hlídala praní špinavých peněz (5. 11. 2024)
DNES
Nedostalo se vaše dítě do školky? Vyzkoušeli jsme novou možnost (5. 11. 2024)
DNES
Nejlepší termínované vklady. Kolik vám vydělají za rok nebo dva (5. 11. 2024)
DNES
Skupina Partners má nového šéfa pro investice (4. 11. 2024)
Air Bank přidává odměny pro aktivní klienty (4. 11. 2024)

Zobrazit poslední články na Penize.cz